2017年度股东大会在甬召开

 2017年度股东大会在甬召开

 

6月20日下午，宁波美诺华股份有限公司2017年度股东大会在总部一号会议室召开。会议由董事姚波主持，董事会秘书孙艳、董事包家伟、监事胡晓阳及部分股东代表出席了会议。

会议主要审议并通过了《2017年度董事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》等19项年度议案。其中审议并通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股份预案》，公司将以总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.80元人民币（含税），共计分配现金股利21,600,000元人民币。同时以资本公积（股本溢价）向全体股东每10股转增2股。

本次会议选举产生了第三届董事会成员，分别是董事长姚成志先生、董事石建祥先生、董事孙艳女士、董事曹倩女士、董事王林先生、董事屠瑛女士、独立董事李会林女士、独立董事包新民先生、独立董事叶子民先生。

会议还选举产生了第三届股东监事，分别是监事姚芳女士、监事郑慧琳女士，她们与职工监事黄亚萍女士共同组成第三届监事会。

会上，董事会秘书孙艳女士还现场解答了参会股东代表提出的问题，并详细介绍了公司的战略规划、布局、未来发展方向等。股东代表对公司的未来发展充满了信心。

股东大会结束后随即召开了第三届董事会第一次会议。会议审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。会议决定聘任姚成志先生为公司总经理，聘任孙艳女士为董事会秘书，聘任石建祥先生、焦华先生、徐春敏先生为公司副总经理，聘任曹倩女士为总经理助理，聘任吴凤云女士为财务负责人。

自此,公司第三届董事、监事、高管团队正式组建。